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Home > 關於捷元 > 股東專欄 > 董事會決議事項

2003｜ 2004｜ 2005｜ 2006｜ 2007｜ 2008｜

日期

重要決議事項

95.01.25

1.報告相關事項
2.其他討論案

95.02.22

1.報告相關事項
2.其他討論案

3.稽核室隸屬董事會討論案
4.稽核相關規章、年度計劃等相關討論案

95.03.17

1.報告相關事項
2.其他討論案

3. 通過召開九十五年度股東常會案

95.03.21

1.買回本公司股份等相關討論案

95.04.21

1.例行業務報告案
2.其它報告案
3.九十四年決算表冊案

4.盈餘分配案
5.內控聲明書案6.例行討論案

95.05.02

1.註銷買回本公司股份減資案

95.05.24

1.例行業務報告案
2.例行討論案

95.06.09

1.例行業務報告案
2.九十四年決算表冊承認案
3. 九十四年度盈餘分配案
4.修訂取得或處分資產處理程序案
5.修訂公司章程案

6.修訂股東會議事規則案
7.修訂董事及監察人選舉辦法案
8.修訂背書保證辦法案
9.董事及監察人選舉案
10.解除新任董事之競業禁止之限制案

95.06.09

1.推選新任董事長案

95.06.28

1.例行業務報告案
2.例行討論案

3.94年度盈餘分配除息基準日訂定案

95.07.26

1.例行業務報告案
2.例行討論案

95.08.23

1.例行業務報告案
2.九十五年上半年決算表冊案

3.其他討論案

95.09.27

1.例行業務報告案
2.其他討論案

95.10.25

1.例行業務報告案
2.其他討論案

95.11.29

1.例行業務報告案
2.其他討論案

95.12.27

1.例行業務報告案
2.其他討論案

3.96年稽核計劃案
4.修訂董事會議事規則案

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