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日期
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重要決議事項 |
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96.01.24
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1.例行業務報告案
2.其他討論案
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3.更換會計師案
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96.03.21
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1.例行業務報告案
2.通過召開九十六年度股東常會案
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3.其他討論案
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96.04.25
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1.例行業務報告案
2.九十五年決算表冊案
3.盈餘分配案
4.修訂取得或處分資產處理程序案
5.修改公司章程案
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6.修訂背書保證辦法案
7.修訂資金貸予他人案
8.內控聲明書案
9.其他討論案
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96.05.23
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96.06.27
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1.例行業務報告案
2.其他討論案
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3.訂定95年除息基準日
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96.08.09
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1.例行業務報告案
2.其他討論案
3.庫藏股轉讓於員工
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4.捷元南亞辦理現增案
5.稽核主管變更案
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96.08.29
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1.例行業務報告案
2.其他討論案
3.員工認股權憑證履約換發新股案
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4.增訂本公司『董事會議事運作之管理』之內部控制制度案
5.修訂本公司九十六年度稽核工作計畫案
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96.09.26
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1.例行業務報告案
2.其他討論案
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3.員工認股權憑證履約換發新股案
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96.10.24
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96.11.28
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96.12.26
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1.例行業務報告案
2.庫藏股執行狀況報告
3.九十六年度稽核執行狀況報告
4.九十七年度營運計畫案
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5.員工認股權憑證履約換發新股案
6.訂定九十七年度稽核計劃
7.其他討論案
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