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日 期 重要決議事項

2017-09-01
  • 1、例行業務報告案
  • 2、董事推選董事長及副董事選任案
  • 3、本公司因與鑫聯大投資控股股份有限公司進行股份轉換,擬申請停止公開發行並解除薪酬委員會委員案
  • 4、修訂本公司公司章程案
  • 5、解除董事競業禁止之限制
2017-08-07
  • 1、例行業務報告案
  • 2、本公司與「鑫聯大投資控股股份有限公司」之股份轉換案,擬訂定股份轉換基準日等事宜案
  • 3、銀行授信案
  • 4、擬註銷本公司為鵬瑜(上海)數碼科技有限公司背書保證案
  • 5、指派子公司董監事人選案
2017-06-15
  • 1、新任董事推選董事長及副董事長選任案
  • 2、薪資報酬委員任命案
  • 3、民國106年度合邦商網股份有限公司資金貸與案
2017-04-24
  • 1、 例行業務報告案
  • 2、『薪資報酬委員會組織規程』辦法修訂案
  • 3、『董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法』辦法修訂案
  • 4、 本公司105年度盈餘分配,修訂前次會議部分條文案
  • 5、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  • 6、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  • 7、 銀行授信案
  • 8、 審查本公司106年度股東常會獨立董事候選人案
2017-03-27
  • 1、例行業務報告案
  • 2、民國105年度董事監察人及員工酬勞分配案
  • 3、民國105年度營業報告書及財務報表案
  • 4、本公司「105年度內部控制制度聲明書」案
  • 5、本公司105年度盈餘分配案
  • 6、本公司第十二屆董事、監察人改選案
  • 7、受理持股1%以上股東就本次股東常會行使提案
  • 8、受理提名獨立董事候選人相關作業事宜案
  • 9、 提名本公司第十二屆獨立董事候選人案
  • 10、本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「鑫聯大投資控股股份有限公司」(以下稱投控公司)並由投控公司收購為百分之百持股之子公司案
  • 11、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司公司章程」案
  • 12、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司股東會議事規則」案
  • 13、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案
  • 14、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案
  • 15、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案
  • 16、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案
  • 17、「鑫聯大投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人選舉案
  • 18、解除「鑫聯大投資控股股份有限公司」董事競業限制案
  • 19、擬訂定本公司民國106年度股東常會日期及議事內容案
2017-03-17
  • 1、通過制定本公司併購特別委員會組織規程案
  • 2、通過遴選併購特別委員會成員案
2017-01-23
  • 1、例行業務報告案
  • 2、銀行授信案
  • 3、鵬瑜(上海)數碼科技有限公司背書保證案
  • 4、其他議案

 

 

 

 

 
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