捷元股份有限公司-董事會決議

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2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

日期

重要決議事項


2009-12-28	01.例行業務報告案
	02.採用XBRL申報財務報告之因應措施報告
	03.IFRS之轉換計畫追蹤報告
	04.擬定九十九年營運計畫案
	05.員工認股權憑證履約換發新股案
	06.擬增訂『內部重大資訊處理作業程序』案
	07.擬增訂『內部重大資訊處理作業管理』之內部控制制度案
	08.擬定內部控制制度修訂案
	09.擬定九十九年度稽核年度稽核計劃
	10.其他例行討論案
2009-11-23	1.例行業務報告案
	2.其他例行討論案
2009-10-26	1.例行業務報告案
	2.其他例行討論案
2009-09-28	1.例行業務報告案
	2.其他例行討論案
2009-08-24	1.例行業務報告案
	2.九十八年上半年決算表冊案
	3.IFRS計劃提報，討論案
	4.其他例行討論案
2009-07-27	1.例行業務報告案
	2.其他例行討論案
2009-07-13	1.總經理異動案
2009-06-29	1.例行業務報告案
	2.其他討論案
2009-06-19	1.報告相關事項(註:股東會議)
	2.庫藏股買回執行狀況及修訂『買回股份轉讓員工辦法』報告(註:股東會議)
	3.九十七年營業報告書及財務報表承認案(註:股東會議)
	4.盈虧撥補案(註:股東會議)
	5.修訂公司章程案(註:股東會議)
	6.修訂『取得或處分資產處理程序』案(註:股東會議)
	7.修訂『背書保證辦法』案(註:股東會議)
	8.修訂『資金貸予他人作業程序』案(註:股東會議)
2009-05-25	1.例行業務報告案
	2.其他討論案
	3.財務主管異動案
	4.辦理註銷股份變更及訂定減資基準日案
2009-04-27	01.例行業務報告案
	02.其它報告案
	03.九十七年營業報告書及財務報表案
	04.九十七年盈虧撥補案
	05.修訂公司章程案
	06.修訂董事會議事規範
	07.修訂取得或處分資產處理程序案
	08.修訂背書保證辦法案
	09.修訂資金貸予他人作業程序案
	10.內控聲明書案
	11.辦理註銷股份變更及訂定減資基準日案
	12.其他討論案
2009-03-30	1.例行業務報告案
	2.其他討論案
	3.稽核主管異動案
2009-02-23	1.例行業務報告案
	2.其他討論案
	3. 通過召開九十八年度股東常會案
	4.九十八年股東常會提案受理期間及受理處所案